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时间：2021-01-28 09:38
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本公司及出席会议的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1、本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年8月26日（星期一）下午2:30
（2）网络投票时间为：2019年8月25日至2019年8月26日
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:
2019年8月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2019年8月25日下午15:00至2019年8月26日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼
3、会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：长城国际动漫游戏股份有限公司第九届董事会
5、主持人：董事长赵锐勇先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份71,966,960股，占上市公司总股份的22.0244％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份71,919,660股，占上市公司总股份的22.0099％。
通过网络投票的股东2人，代表股份47,300股，占上市公司总股份的0.0145％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份47,300股，占上市公司总股份的0.0145％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东2人，代表股份47,300股，占上市公司总股份的0.0145％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下事项：
1.00?审议通过《选举李泉源先生出任公司第九届董事会独立董事》
（1）总表决情况：
同意71,957,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对9,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意37,500股，占出席会议中小股东所持股份的79.2812％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持股份的20.7188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.00?审议通过《选举唐治先生出任公司第九届董事会独立董事》
（1）总表决情况：
同意71,957,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对9,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意37,500股，占出席会议中小股东所持股份的79.2812％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持股份的20.7188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.00?审议通过《选举俞连明先生出任公司第九届董事会非独立董事》
（1）总表决情况：
同意71,957,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对9,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意37,500股，占出席会议中小股东所持股份的79.2812％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持股份的20.7188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.00?审议通过《关于修改公司章程的议案》
（1）总表决情况：
同意71,957,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对9,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意37,500股，占出席会议中小股东所持股份的79.2812％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持股份的20.7188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
上述第一、二、三项议案为普通决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成通过。
上述第四项议案为特别决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：邵瑞青、姚明明
3、结论意见：本所律师认为，长城动漫2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案及会议表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定；作出的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2019年8月26日
